Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

[Thứ năm, 9-6-2022]

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (AGRIMECO JSC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty.

Thời gian: Từ 8h 00' ngày 30 tháng 6 năm 2022 (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP  tại Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính gửi Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Giấy mời họp ĐHĐCĐ năm 2022 (chi tiết xem tại đây)

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (chi tiết xem tại đây)

3. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (chi tiết xem tại đây)

4. Báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 (chi tiết xem tại đây)

5. Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2022 (chi tiết xem tại đây)

6. Tờ trình về việc Phân phối LNST năm 2021 (chi tiết xem tại đây)

7. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (chi tiết xem tại đây)

8. Tờ trình Phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị (chi tiết xem tại đây)

9. Tờ trình Phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT (chi tiết xem tại đây)

10. Tờ trình Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết xem tại đây)

11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (chi tiết xem tại đây)

12. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (chi tiết xem tại đây)

Trân trọng!