Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
[Thứ năm, 8-6-2023]
Kính gửi: Quý vị Cổ đông Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP
Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (AGRIMECO JSC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty.
Thời gian: Từ 8h 00' ngày 29 tháng 6 năm 2023 (Thứ Năm)
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP tại Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Hội đồng quản trị Tổng công ty kính gửi Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
1. Giấy mời họp ĐHĐCĐ năm 2023 (chi tiết xem tại đây)
2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 (chi tiết xem tại đây)
3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (chi tiết xem tại đây)
4. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (chi tiết xem tại đây)
5. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (chi tiết xem tại đây)
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ năm 2023 (chi tiết xem tại đây)
7. Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ năm 2023 (chi tiết xem tại đây)
8. Tờ trình về việc Phân phối LNST năm 2022 (chi tiết xem tại đây)
9. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (chi tiết xem tại đây)
10. Tờ trình Thay đổi ngành, nghề kinh doanh (chi tiết xem tại đây)
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (chi tiết xem tại đây)
12. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (chi tiết xem tại đây)
13. Hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 (chi tiết xem tại đây)
Tài liệu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo mẫu sau:
- Mẫu giấy ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (chi tiết xem tại đây)
- Mẫu giấy đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (chi tiết xem tại đây)
- Mẫu giấy ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 (chi tiết xem tại đây)
- Mẫu giấy đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 (chi tiết xem tại đây)
- Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 (chi tiết xem tại đây)
Trân trọng!
