Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – Công ty cổ phần lần thứ nhất năm 2013
[Thứ sáu, 3-5-2013]
 |
Sáng ngày 25/4/2013, tại văn phòng Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi, địa chỉ Km 10 Quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – Công ty cổ phần đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2013.
|
Tới tham dự Đại hội có ông Vũ Xuân Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn NN & PTNT; Ông Phạm Duy Thái, Phó Chánh văn phòng Bộ NN & PTNT, ông Phạm Xuân Hoàn, Phó trưởng Ban đổi mới và Quản lý DNNN; Ông Trần Tố Nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; ông Phạm Huy Thông, Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Vietinbank. Cùng một số đại biểu là đại diện lãnh đạo các Ban quản lý dự án thuộc Bộ NN & PTNT, đại diện lãnh đạo các Tổng công ty thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị bạn.
Tham dự đại hội có 544 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 21.469.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP.
Tham dự đại hội có 544 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 21.469.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP.
Các cổ đông dự Đại hội Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP lần thứ nhất năm 2013
Đồng chủ trì điều hành Đại hội là ông Lê Văn An, Ủy viên hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty; Ông Đào Đức Hoàn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty và Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Chủ tịch công đoàn, phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Lê Văn An công bố các Quyết định về việc cổ phần hóa Tổng công ty
Mở đầu Đại hội, thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Lê Văn An đã công bố Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa của Tổng công ty và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty. Đại hội cũng đã nghe Báo cáo tóm tắt tiến trình cổ phần hóa Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi.
Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – Công ty cổ phần. Phiên thảo luận các điều khoản của Dự thảo Điều lệ diễn ra khá sôi nổi với những ý kiến đóng góp rất sát thực vào Dự thảo Điều lệ.
Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, sau khi nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo Đề án nhân sự và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – Công ty cổ phần. Trên cở sở giới thiệu nhân sự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội đề cử các ứng viên có đủ tiêu chuẩn. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách để Đại hội tiến hành bầu cử.
Mặc dù thời gian làm việc của Đại hội được kéo dài đến hết buổi sáng, nhưng không khí Đại hội vẫn rất sôi nổi với thảo luận và thông qua Báo cáo chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 và định hướng chiến lược 5 năm nhiệm kỳ 2013 -2018 do ông Lê Văn An trình bày.
Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – Công ty cổ phần. Phiên thảo luận các điều khoản của Dự thảo Điều lệ diễn ra khá sôi nổi với những ý kiến đóng góp rất sát thực vào Dự thảo Điều lệ.
Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, sau khi nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo Đề án nhân sự và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – Công ty cổ phần. Trên cở sở giới thiệu nhân sự đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội đề cử các ứng viên có đủ tiêu chuẩn. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách để Đại hội tiến hành bầu cử.
Mặc dù thời gian làm việc của Đại hội được kéo dài đến hết buổi sáng, nhưng không khí Đại hội vẫn rất sôi nổi với thảo luận và thông qua Báo cáo chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 và định hướng chiến lược 5 năm nhiệm kỳ 2013 -2018 do ông Lê Văn An trình bày.
Ông Lê Văn An trình bày Báo cáo chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 và định hướng chiến lược 5 năm nhiệm kỳ 2013 – 2018
Đại hội đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng –CTCP
Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo SXKD năm 2013 và định hướng chiến lược 5 năm nhiệm kỳ 2013 - 2018
Đại hội cũng thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Xuân Hoàn, Phó trưởng ban Đổi mới và Quản lý DNNN, Bộ Nông nghiệp và PTNT rất vui mừng và tự hào về tham dự đại hội, ông cho rằng Tổng công ty đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khẩn trương thực hiện công tác cổ phần hoá và được Lãnh đạo Bộ đánh giá là những đơn vị tích cực hàng đầu thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thời gian vừa qua. Ông Phạm Xuân Hoàn, cũng tin tưởng với một thị trường đã tạo được nhiều dấu ấn, với uy tín và thương hiệu cộng với truyền thống sẵn có của mình, Tổng công ty sẽ đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả ngay trong năm kế hoạch đầu tiên của mô hình sở hữu mới. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – Công ty cổ phần lần thứ nhất năm 2013 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I gồm 05 thành viên, gồm:
1. Ông Lê Văn An
2. Ông Đào Đức Hoàn
3. Bà Nguyễn Thị Kim Loan
4. Ông Phạm Huy Thông
5. Ông Trần Minh Trí
Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP nhiệm kỳ I, gồm 03 thành viên:
1. Ông Nguyễn Thế Huân
2. Bà Lê Thị Hằng
3. Bà Cao Thị Thanh Huyền
Ngay trong sáng ngày 24/5/2013, tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – Công ty cổ phần, Hội đồng quản trị đã bầu ông Lê Văn An làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.
Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo SXKD năm 2013 và định hướng chiến lược 5 năm nhiệm kỳ 2013 - 2018
Đại hội cũng thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Xuân Hoàn, Phó trưởng ban Đổi mới và Quản lý DNNN, Bộ Nông nghiệp và PTNT rất vui mừng và tự hào về tham dự đại hội, ông cho rằng Tổng công ty đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khẩn trương thực hiện công tác cổ phần hoá và được Lãnh đạo Bộ đánh giá là những đơn vị tích cực hàng đầu thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thời gian vừa qua. Ông Phạm Xuân Hoàn, cũng tin tưởng với một thị trường đã tạo được nhiều dấu ấn, với uy tín và thương hiệu cộng với truyền thống sẵn có của mình, Tổng công ty sẽ đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả ngay trong năm kế hoạch đầu tiên của mô hình sở hữu mới. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – Công ty cổ phần lần thứ nhất năm 2013 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I gồm 05 thành viên, gồm:
1. Ông Lê Văn An
2. Ông Đào Đức Hoàn
3. Bà Nguyễn Thị Kim Loan
4. Ông Phạm Huy Thông
5. Ông Trần Minh Trí
Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP nhiệm kỳ I, gồm 03 thành viên:
1. Ông Nguyễn Thế Huân
2. Bà Lê Thị Hằng
3. Bà Cao Thị Thanh Huyền
Ngay trong sáng ngày 24/5/2013, tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – Công ty cổ phần, Hội đồng quản trị đã bầu ông Lê Văn An làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.
Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP nhiệm kỳ I ra mắt đại hội, ông Lê Văn An (đứng giữa) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
Tiếp đó, Ban kiểm soát Tổng công ty đã họp và bầu ông Nguyễn Thế Huân làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – Công ty cổ phần.
Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ I ra mắt Đại hội, ông Nguyễn Thế Huân làm trưởng ban kiểm soát Tổng công ty
Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – Công ty cổ phần lần thứ nhất năm 2013 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
